Prensa Minería- Con la finalidad de brindar capacitación a la fuerza laboral minera, este miércoles se realizó el taller de “Fundamentos y Prevención de la Legitimización de Capitales” desde los espacios del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

La actividad, estuvo dirigida por el Coordinador de Supervisión y Control de la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del MIDME. Dr. Juan Gómez, quién explicó detenidamente todos los pasos que conllevan a este tipo de delitos.

En primer lugar, manifestó que la legitimación de capitales, se realizan previamente a través de un fenómeno llamado delincuencia organizada, quienes  son los encargados por un tiempo determinado la intención de cometer delitos, directa o indirectamente para su beneficio económico o de cualquier índole.

Explicó, que la legitimación de capitales se estructura en varios elementos bases como lo son; El proceso de esconder o disimular, el origen, movimiento, destino, capitales bienes o haberes y aparentando una actividad legitima.

Seguidamente, informó que este tipo de delitos son conocidos en otros países con diferentes acepciones como;

• Lavados de activos (Argentina)
• Legitimación de ganancias (Bolivia)
• Lavado de bienes, derechos y valores (Brasil)
• Lavado de dinero (Chile)
• Transacciones e Inversiones ilícitas (Guatemala)
• Lavado de activos (Perú)
• Blanqueo de capitales (Panamá)

En este mismo orden, los participantes pudieron conocer los ciclos o procesos que se pretenden desarrollar con la aplicación de la legitimación de capitales, mencionando; Ganancia del delito, Alejar el dinero, disimular su existencia y ocultar el origen. También se abordaron sus etapas y consecuencias.

De esta forma, el Motor Minero, sigue avanzando en su formación protagónica y participativa desde todos los ámbitos, cumpliendo con el plan de desarrollo y aplicación de las 3R.NETS direccionadas por el presidente Nicolás Maduro Moros.

¡Tenemos mucho por hacer!

¡Motor Minero en marcha!

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